欧晓华等非法经营案

（一）首部

1.判决书字号：广西壮族自治区资源县人民法院（2009）资行初字第27号。

2.案由：非法经营

3.诉讼双方

公诉机关：广西壮族自治区资源县人民检察院，检察员刘立友。

被告：欧晓华，男，1974年9月10日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，农民，住湖南省衡阳县岘山乡江堰村町里组。因涉嫌犯非法经营罪，2008年10月11日被资源县公安局刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕。现羁押在资源县看守所。

辩护人：王登相，广西桂林中远律师事务所律师。

被告：张寿生，男，1960年3月10日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化，下岗工人，住湖南省衡阳市石鼓区建设路1号11户。因涉嫌犯非法经营罪，2008年10月11日被资源县公安局刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕。现羁押在资源县看守所。

被告：刘春辉，男，1986年2月14日出生于湖南省衡阳市，汉族，高中文化，待业，住湖南省衡阳市蒸湘区太平小区70栋306户。因涉嫌犯非法经营罪，2008年10月11日被资源县公安局刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕。现羁押在资源县看守所。

被告：赵华兰，女，1978年4月27日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，农民，住湖南省衡阳县石市乡兴源村清水组09-04号。因涉嫌犯非法经营罪，2008年10月11日被资源县公安局刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕。现羁押在资源县看守所。

辩护人：王万林，广西桂林中远律师事务所律师。

被告：屈光华，男，1968年1月21日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，农民，住湖南省衡阳县渣江镇水山村老雅堂组11-15号。因涉嫌犯非法经营罪，2008年10月11日被资源县公安局刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕。现羁押在资源县看守所。

辩护人：周铁雄，湖南溥天律师事务所律师。

被告：李斌，男，1976年1月22日出生于湖南省祁东县，汉族，高中文化，待业，住湖南省祁东县白地市镇上游西路1号。因涉嫌犯非法经营罪，2008年10月17日被资源县公安局刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕。现羁押在资源县看守所。

辩护人：李立坤，广西法治律师事务所律师。

4.审级：一审

5.审判机关和审判组织

审判机关：广西壮族自治区资源县人民法院

合议庭组成人员：审判长：段吉林；审判员：肖长清、唐新红。

6.审结时间：2009年6月12日

（二）诉辩主张

1.资源县人民检察院指控

2007年农历正月至2008年10月期间，被告人欧晓华、张寿生、刘春辉、赵华兰、李斌先后窜至广西宜州市和资源县，利用已被国家工商行政管理机关取缔的传销组织“深圳文斌贸易有限公司”的名义从事非法传销活动：以认购西服（第一份交3800元，第二份起每份交3300元）取得加入该传销组织资格，并发展下线，由下线认购西服加入传销组织再发展下线加入，而形成其伞下体系，并以其伞下体系销售业绩为计酬依据，牟取非法利益。同时以其本人及其伞下体系累计销售产品份额数来确定各自的传销级别：即实习业务员拥有1-2份产品份额；业务组长拥有3-9份产品份额；业务主任拥有10-64份产品份额；业务经理拥有65-599份产品份额；高级业务员拥有600份以上产品份额。其中，被告人欧晓华、张寿生、刘春辉是该传销组织的高级业务员，欧晓华是张寿生的上线，张寿生又是刘春辉的上线，被告人欧晓华的非法经营额是824000元。张寿生和刘春辉的非法经营额为1980000元。被告人赵华兰、屈光华是该传销组织的业务经理，赵华兰是屈光华的上线，两人的非法经营额均为1293529元。被告人李斌是该传销组织的业务经理，是刘春辉的间接下线，其非法经营额为214500元。

公诉机关认为，被告人欧晓华等六被告人的行为均构成非法经营罪，提请法院依法惩处。并当庭出示了证明被告人犯罪的相关证据。

2.被告辩称

被告人欧晓华辩称其非法经营额没有那么多，其也是受害人，请求从轻处罚。辩护人认为指控的罪名不当，应适用刑法修正案中的组织领导传销罪，被告人欧晓华认罪态度好，系初犯，请求对其宣告缓刑。

被告人张寿生辩称自己也是受害人，请求从轻处罚。

被告人刘春辉辩称是上当受骗参与传销，请求从轻处罚。

被告人赵华兰辩称自己是受害者，对指控事实没有异议，请求从轻处理。辩护人对指控没有异议，但认为指控的罪名不当，应定性为组织领导传销罪。再有被告人赵华兰认罪态度较好，是初犯，有悔罪表现，请求对其宣告缓刑。

被告人屈光华辩称银行卡上的钱并非全是传销款，自己也是受害者，请求从轻处罚。辩护人认为被告人屈光华涉案金额证据不足，其主观恶性较轻，认罪态度较好，请求从轻处罚。

被告人李斌对指控没有异议，请求从轻处罚。辩护人认为李斌犯罪情节较轻，是受骗加入传销组织，有悔罪表现，请求从轻处罚并宣告缓刑。

（三）事实和证据

资源县人民法院经审理查明：2007年农历正月至2008年10月期间，被告人欧晓华、屈光华、张寿生、刘春辉、赵华兰、李斌先后在广西宜州市和资源县，利用已被国家工商行政管理机关取缔的传销组织“深圳文斌贸易有限公司”的名义从事“连锁销售”非法传销活动：以认购产品（西服、化妆品）取得加入该传销组织资格，并发展人员成为其下线，由下线认购产品（第一份交3800元，第二份起3300元）加入传销组织再发展人员加入，而形成其伞下体系，并以其伞下体系的销售业绩为计酬依据，牟取非法利益。同时以其本人及其伞下体系累计销售的产品份额来确定各自的传销级别：实习业务员拥有1-2份产品份额；业务组长拥有3-9份产品份额；业务主任拥有10-64份产品份额；业务经理拥有65-599份产品份额；高级业务员拥有600份以上产品份额。

被告人欧晓华、张寿生、刘春辉是该传销组织的高级业务员。其中欧晓华是张寿生的直接上线，张寿生又是刘春辉的直接上线。被告人欧晓华在2008年9月就收到其伞下体系中刘春辉下线交来的申购款824000元。以高级业务员的起点份数600份，按其伞下体系传销每份产品的最低价格3300元来计算，被告人欧晓华、张寿生、刘春辉从事非法传销，非法经营额均为1980000元。

被告赵华兰、屈光华系该传销组织的业务经理，其中赵华兰系屈光华的直接上线。被告人屈光华从2008年5月至10月，共收到其下线的传销申购款1293529元。被告人赵华兰、屈光华从事非法传销，非法经营额为1293529元。

被告人李斌，系该传销组织的业务经理，系被告人刘春辉的间接下线。按其伞下体系传销每份产品最低价格3300元，以业务经理的起点份数65份来计算，其非法经营额为214500元。

上述事实有下列证据证明：

1.被告人欧晓华、张寿生、刘春辉、赵华兰、屈光华、李斌的供述证实其加入传销的时间、地点、上下线关系以及所达到的级别等事实；

2.证人杨建军的证言证实欧晓华是其上线，是高级业务员以及“深圳文斌贸易公司”连锁销售的运营模式；

3.扣押物品清单证实六被告人用于非法传销的现金、银行卡等物品被公安机关依法扣押的事实；

4.银行存款、取款回单、银行卡交易清单、工资表、传销业绩表证实被告人非法传销金额以及对下线发放工资的情况；

5.国家工商行政管理总局关于打击传销的提示证实“深圳文斌贸易有限公司”是已被取缔的传销组织；

6.深圳文斌贸易有限公司业务洽谈证实其是以连锁销售为名的传销组织；

7.户籍证明证实了六被告人的基本身份情况。

（四）判案理由

资源县人民法院经审理认为：被告人欧晓华、张寿生、刘春辉、赵华兰、屈光华、李斌违反国家规定从事变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪，是共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，但对被告人欧晓华的非法经营额也应按其级别的起点份数600份计算，即1980000元。被告人欧晓华辩称其有部分份额是其表姐张治娥转给他的，经查：张治娥将传销份额转予其子蒋畅，而蒋畅又是欧晓华的上线，对此辩护意见不予采信。被告人欧晓华、赵华兰的辩护人认为公诉机关指控的罪名有误，应定性为组织领导传销罪，因我国刑法法律适用采取从旧兼从轻原则，组织领导传销罪量刑并不比非法经营罪轻，故对此辩护意见不予支持。被告人屈光华及辩护人对认定的传销额有异议，经查：认定传销额为1293529元有被告人屈光华的供述，其直接上线赵华兰的供述；银行存、取款回单等证据证实，对此辩护意见不予支持。六被告人在归案后认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。辩护人提出判处缓刑不予采纳。

（五）定案结论

为严肃国法，保护公民的合法财产不受侵犯，维护国家的市场经济秩序，根据被告人的犯罪事实，犯罪性质，情节和对社会的危害程度，资源县人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第十二条、第五十二条、第五十三条之规定，经审判委员会讨论决定，作出判决如下：

1.被告人欧晓华犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2008年 10月11日起至2009年8月10日止。罚金已缴纳人民币10000元，余款在判决生效后一个月内缴纳。逾期本院依法强制缴纳）。

2.被告人张寿生犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2008年10月11日起至2009年8月10日止。罚金已缴纳人民币10000元，余款在判决生效后一个月内缴纳。逾期本院依法强制缴纳）。

3.被告人刘春辉犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2008年10月11日起至2009年8月10日止。罚金已缴纳人民币10000元，余款在判决生效后一个月内缴纳。逾期本院依法强制缴纳）。

4.被告人赵华兰犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2008年10月11日起至2009年7月10日止。罚金已缴纳人民币10000元，余款在判决生效后一个月内缴纳。逾期本院依法强制缴纳）。

5.被告人屈光华犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2008年10月11日起至2009年7月10日止。罚金已缴纳人民币10000元，余款在判决生效后一个月内缴纳。逾期本院依法强制缴纳）。

6.被告人李斌犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2008年10月17日起至2009年6月16日止。罚金已缴纳人民币3000元，余款在判决生效后一个月内缴纳。逾期本院依法强制缴纳）。

（六）解说

本案是资源县人民法院审结的第一起被告人犯非法经营罪案。被告人欧晓华、张寿生、刘春辉、赵华兰、屈光华、李斌违反国家规定从事变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪，是共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。值得注意的是：       

1.对被告人欧晓华的非法经营额也应按其级别的起点份数600份计算，即1980000元。被告人欧晓华辩称其有部分份额是其表姐张治娥转给他的，经查：张治娥将传销份额转予其子蒋畅，而蒋畅又是欧晓华的上线，对此辩护意见不予采信。

2.被告人欧晓华、赵华兰的辩护人认为公诉机关指控的罪名有误，应定性为组织领导传销罪，因我国刑法法律适用采取从旧兼从轻原则，组织领导传销罪量刑并不比非法经营罪轻，故对此辩护意见不予支持。                                                               

3.被告人屈光华及辩护人对认定的传销额有异议，经查：认定传销额为1293529元有被告人屈光华的供述，其直接上线赵华兰的供述；银行存、取款回单等证据证实，对此辩护意见不予支持。六被告人在归案后认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。辩护人提出判处缓刑不予采纳。