为诈骗洗钱、提现，组织、介绍、参与均获刑！

近日，湖南省华容县人民法院审结掩饰、隐瞒犯罪所得系列案。通过为诈骗团伙洗钱组织、介绍人员取现等方式非法获取利益，该系列案的5名被告全部获刑。

华容法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处张某仁有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；判处陈某有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；判处任某有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；判处凌某有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元；判处黄某有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；对张某仁的违法所得人民币20000元、陈某的违法所得12000元、任某的违法所得人民币8000元、凌某的违法所得4000元、黄某的违法所得3000元，予以追缴，上缴国库。

2020年春节过后，张某仁通过张某生(追逃)介绍，在网上认识了诈骗人员“乐哥”和“春古”，“春古”让张某仁去外面找人提供银行卡洗钱、取款，并答应给其一定的报酬。2020年9月中旬，“乐哥”通过某聊天软件告诉张某仁，现在可以去找提供银行卡和取款的人。张某仁找到陈某，并承诺陈某每取1万元得250元手续费。张某仁同时找到同乡张某贞（已追诉），由张某贞开车带人取钱、看守取款的人员、收钱，并将钱送至上线“乐哥”。

2020年9月中旬,陈某通过微信与任某联系,称有一笔赌博资金需要利用其支付宝和银行卡进行转账和取现,并承诺支付当日取现金额的1%作为日结工资。后任某又向陈某介绍凌某,两人互加微信后陈某称只需要提供银行卡，协助取现，就可以包吃包住，还能得到酬劳500-600元/天。谈妥后，任某又联系其好友卢某(已追诉)、凌某联系其好友黄某，随后，陈某介绍任某、凌某、黄某、卢某跟张某仁取得联系，约好一同前往福建省龙岩市为“乐哥”转账和取现。

2020年9月19日-9月25日，不到一个星期的时间里，任某、凌某、黄某、卢某等人在张某仁的组织下，先是通过某聊天软件将自己支付宝收款码提供给张某仁,张某仁再将收款码发在群里，由“春古”将涉案资金转入，之后张某仁再向四人发送取钱指令,四人收到指令后坐上由张某仁安排的小车到银行进行取现,取现后交给张某仁安排的张某贞，并由张某贞送到上线“乐哥”指定的人手中，累计转移诈骗资金361.9747万元。其中经过凌某支付宝转入91.2659万元，经过黄某支付宝转入115.3808万元，经过任某支付宝转入155.3280万元。

取现完成后,张某仁按每天2000元从张某贞收取的现金中提取工资，张某仁另安排张某贞按每天取现金额1.5%直接支付给陈某工资，后陈某再根据任某等四人每天取现金额的1%支付工资。经查明，张某仁的违法所得为20000元，陈某的违法所得为12000元，任某的违法所得为8000元，凌某的违法所得为4000元，黄某的违法所得为3000元。

另查明，2021年3月4日，张某仁、陈某、任某、凌某、黄某向众多被害人之一A退赔共计83000元，并取得了被害人A的谅解。

法院审理认为，张某仁、陈某、任某明知是犯罪所得而予以转移；凌某、黄某明知是犯罪所得仍提供支付宝和银行卡给他人予以资金流转，并帮助取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。张某仁转移资金361.9747万元，陈某组织他人转移361.9747万元，任某转移155.3280万元，凌某转移91.2659万元，黄某转移115.3808万元，均属情节严重。在共同犯罪中，张某仁、陈某起了主要作用，是主犯。任某、凌某、黄某起了次要作用，是从犯，应减轻处罚。陈某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。张某仁、陈某、任某、凌某、黄某到案后，均如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；五人均认罪认罚，可从宽处罚。黄某协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，是立功，可以从轻处罚。张某仁、陈某、任某退赔了部分被害人的损失，并取得了部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。五名被告的违法所得应予追缴，上缴国库。遂依法作出上述判决。