刑事合规怎么帮企业躲坑？别让经济纠纷变刑案，新法+风险防火墙是关键

东莞莞城律师获悉

对于民营企业家来讲，最让他们焦虑的事情，也许并非是去应对激烈的商战，而是害怕某一日稀里糊涂地被卷入刑事案件之中。

此前，经济纠纷化为刑案的情况屡有出现。

例如，有企业的生产线出现了故障，交货因此延迟，结果被诉合同诈骗，企业账户被直接冻结了。有公司股东之间产生了纠纷，控股股东以职务侵占为由报警，致使对方被刑拘了几十天。有产品因商标争议被报案，对方称其假冒注册商标，导致其生产线被查封……

还好值得庆幸的是，法治体系在持续不断地加速完善之中。特别是刚好今年5月20日，《中华人民共和国民营经济促进法》正式开始施行，只是首次在法律层面明确禁止利用刑事手段去干预经济纠纷，以此为民营企业家们撑起了一把法律保护伞 。

第一，此法清晰规定，国家机关在处理关联民营经济组织以及其经营者的案件的进程中莞城律师，应当严格划分经济纠纷跟经济犯罪的界限，还要严格区分企业正常经营行为和违法犯罪行为，进一步严格区分企业法人财产与股东个人财产，同时严格界定合法财产与违法所得。

其次，就采取措施而言，该法作出规定，国家机关不可做出违法采取查封、扣押、冻结等强制措施的行为，或者通过其他方式非法对民营经济组织正常生产经营活动进行干预。

最终，此项法律另外要求构建起多元样式的纠纷予以解决的机制以及权益进行保护的机制，从而给正面临风险状况的民营性质的企业供应多种类别的救济途径 。

那么，政策精神怎样演变成切实的保护呢，法律条文又如何转化为切实的保护呢？民营企业该如何一步步构建刑事风险“防火墙”呢？

首要的事情呢，无疑是去建立合规体系。法律所想要给予保障的，乃是那些合法合规企业的高质量发展进程。构建合规管理体系，这就等同于给企业塑造了“合规身份”，为企业打造了“免疫系统”，于合同管理方面，在财务管理范畴，在税务管理领域，在知识产权管理等各个事项当中，都筑就了防范风险的第一道防线。

比方说，在那种民事纠纷容易朝着刑事化转变的合同纠纷范畴之中，要是可以针对合同的签订以及履行流程予以规范，构建起完备的合同审批制度，重要的合同都经由法务部门去审核，留意留存沟通记录、付款凭证、交付证明等齐全的合同履行证据，在发生纠纷的时候具备能够启动的应急预案，及时地处理问题等等，便能够有效地化解相关的风险。

比如说，借助合规体系的规划与构建，设立起规范的财务制度，严格划分企业账户和个人账户，从制度建设、审批流程以及关联方资金往来管控等方面规范公司资金的管理，等等，在出现经济纠纷时，也能够有效保障企业以及企业家个人的合法权益。

此外，经由合规体系的构建，使得法律培训变成常态化，这也有益于提升企业的管理者以及员工们的法律意识，能够熟练掌握维权“工具”。

譬如，能够借由这种方式去熟悉那依照法律所规定的诸如行政复议、行政诉讼以及检察监督等之类的救济途径，可以在日常的时候留意去收集、保存证据方面的材料，以此为未来有可能会发生的纠纷预先做好相关准备。

对于本文开头所举的例子而言，要是遭受被诉合同诈骗的那家企业，能够清晰知晓民事欺诈同刑事诈骗二者的关键区别在于有没有“非法占有目的”，那么便能够主动整合梳理并给出生产记录、补救措施等相关证据，用以证实自身暂时没办法交货是隶属履约能力方面的问题，并非是蓄意实施诈骗。而被诉之以“职务侵占”的那位公司股东，同样能够凭借证实自身调配资金是以公司决议作为依据，并且资金并未转移至个人账户，以此来证明自身的清白。

的确，合规是挺好的，然而，关于合规体系的筹划工作，关于合规体系的建构工作，关于合规体系的运作工作，却是需要耗费诸多精力的，并且也是少不了专业力量予以支持的。

将企业合规法律服务当作工作重点之一呈现的团队呢，昊程昊期望凭借自身努力，能够给广大企业提供如同护航般的服务，使得企业家们无需为风险而忧心忡忡，进而能够全身心地投入到创新创业当中去。

一方面，昊程昊研发了一系列企业领域的合规产品，这些产品能够综合税务专项领域，能够综合人力资源专项领域，能够综合知识产权专项领域，能够综合刑事风险专项领域，为客户提供公司治理结构方面的全方位法律服务，为客户提供合规方面的一站式法律服务，为客户提供定制化法律服务 。

再者东莞莞城律师，昊程昊这人呢，于刑事风险防御跟危机应对这儿，存在一套历经实务验证的完备策略，以及对应的系列法律服务产品。这其中又涵盖打造相关监督警示系统，设计应急响应个流程，达成证据链标准化管理，塑造人员风险管控体系，筹划刑事风险阻断策略，诸如此类的情况。

纵使刑事风险有可能潜藏于任何一个未被人留意的细小环节，可昊程昊坚信，只要把合规因素深深地植入，企业便能够安心毫无顾虑地航行。

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