骗子用行长身份证办卡银行报警牵出特大刑事案

近日，上海徐汇公安分局破获这起特大妨害信用卡管理案。截至目前，共抓获犯罪团伙成员18名，缴获非法持有的他人公民二代身份证件270余张、各类骗领的银行卡150余张。

  所办的卡被大量用于淘宝网店“刷钻”或电信诈骗。

  通过马仔抓获接头雇主

  今年1月，徐汇区一家外资银行内，一名年轻女子前来办理申领信用卡的业务。年轻女子拿出的二代身份证，居然是该银行行长的身份证，负责办理业务的张梅顿时怀疑，该女子存在冒用他人身份证办信用卡的嫌疑。

  张梅设法稳住该女子，暗中通知行长并让同事报警。派出所民警接报后，迅速赶到现场将该女子控制。

  原来该行长于几个月前不慎遗失自己的身份证，民警在询问该女子时发现她神情紧张、话语含糊，随后又从其身上发现他人银行卡9张，初步认定其具有重大作案嫌疑，将犯罪嫌疑人金丽华依法传唤至派出所接受调查。

  但到案后，金丽华并不承认自己的犯罪行为。于是，徐汇公安分局经侦支队与天平路派出所成立专案组，迅速设法联系从金丽华身上搜到的身份证件所对应的市民，核实办卡情况。同时，侦查员又对嫌疑人骗领信用卡的相关视频资料予以固定。

  经过审讯，在证据面前，金丽华交代了受雇于他人骗领信用卡，并愿意约定“雇主”胡杨于次日接头。

  次日上午，胡杨在接头时被侦查员抓捕。当天，警方还抓获胡杨的哥哥胡忠、胡杨女友，及其他马仔5人。

  “办一张卡算什么”

  侦查员日前回忆说，抓捕行动当日，尚有3名马仔漏网，警方随后抓获两人，但第3名马仔朱莉始终没有踪迹。

  今年3月初，警方了解到，在胡杨兄弟落网后，朱莉联系上另一名上家，提出由其分包办卡业务，其身份由办卡员上升为“领队”。

  3月下旬，朱莉夫妇及两名马仔进行交易时被警方抓获。此后，警方又抓获朱莉的上家和另两名“领队”。

  至此，经过两个多月的连续追捕，侦查员先后将以胡杨兄弟为首、专门持他人身份证件骗领信用卡的18名团伙成员一网打尽。

  经审讯查实，自2013年9月起，胡杨兄弟等人在聊天群内发布“银行办卡”兼职信息，并将通过各种渠道获得的他人身份证件交予应聘人员，授意兼职人员持证至上海几大银行骗领信用卡，待卡办完后以100至150元每张的价格进行回收。

  “很多马仔并不认为自己的行为是犯罪，都说‘办一张卡算什么’。而一些中层人员，如胡杨说办卡是用于淘宝网店‘刷钻’用。其实除了‘刷钻’，银行卡还会被用于电信诈骗。”侦查员说，“这一违法犯罪行为看似微小，但有可能危害群众个人经济利益和国家金融管理秩序。